ناظورسيتي: متابعة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة عائلية يشتبه في تورطها في تبييض أموال مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وذلك في عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة.

ووفق المعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية، فإن الموقوفين، وهم رجل وامرأتان تجمعهم روابط عائلية، يشتبه في مشاركتهم في إخفاء وتحويل عائدات مالية متحصلة من أنشطة غير مشروعة، عبر معاملات وممتلكات جرى تقديمها بمظهر قانوني.

وتندرج هذه العملية، التي أطلق عليها اسم “سامبا”، ضمن امتداد تحقيقات سابقة حملت اسم “كابوس-إيغريغا”، والتي كشفت شبكة متخصصة في تهريب شحنات من الحشيش عبر المسالك البحرية نحو السواحل الإسبانية، إلى جانب شبهات مرتبطة بغسل الأموال.

وكانت التحقيقات السابقة قد أسفرت سنة 2024 عن حجز نحو 1.5 طن من الحشيش قبالة سواحل ألميريا، مع توقيف أكثر من عشرة مشتبه فيهم في إطار القضية نفسها.

وفي أحدث مراحل التحقيق، نفذت المصالح الأمنية الإسبانية أربع عمليات تفتيش بمليلية خلال أواخر أبريل الماضي، بتنسيق بين وحدات مختصة في مكافحة المخدرات والجرائم المالية، ما مكن من الحجز التحفظي على خمسة عقارات، أحدها بمدينة مالقة وأربعة بمليلية، بقيمة إجمالية تقارب 960 ألف يورو.

كما شملت الإجراءات تجميد حسابات بنكية تضم أكثر من 18 ألف يورو، وحجز سيارة تقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو، إضافة إلى مبالغ نقدية ووثائق مرتبطة بالتحقيق.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيهم اعتمدوا، بحسب المحققين، على إيداعات نقدية متكررة داخل النظام البنكي بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء طابع مشروع عليها.

وتسلط هذه القضية الضوء على استمرار جهود السلطات الإسبانية في تتبع المسارات المالية المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب ملاحقة الأنشطة المرتبطة بتهريب المخدرات عبر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.